В Шахтах задержали 31-летнего руководителя фирмы, занимающегося поставкой угля, по подозрению в отмывании шести миллионов рублей.
- Полицейские установили, что в конце 2013 года директор ликвидировал принадлежащую ему фирму, однако еще в течение нескольких месяцев продолжал заключать договоры с клиентами, используя реквизиты и расчетный счет закрытого им предприятия, - сообщили в Донском главке МВД.
Чтобы легализовать полученный от этой деятельности доход, мужчина, использовал подконтрольные фирмы, совершил отмывание денег на сумму более шести миллионов рублей.
Ранее в отношении этого предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Теперь добавилось новое по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». За последнюю статью мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
